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　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。西安陕力股份无限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议于2025年12月29日正在西安市高新区沣惠南8号陕力810会议室以现场连系通信表决体例召开。本次会议通知及会议材料已于2025年12月23日以电子邮件形式和书面形式发给列位董事。本次会议应出席董事8人，现实出席董事8人（此中，4人以通信表决体例出席）。会议由公司董事长任矿先生掌管。会议合适《公司法》和《公司章程》的相关。具体内容详见姑且通知布告《西安陕力股份无限公司关于2026年过活常联系关系买卖的通知布告》（临2025-062）。表决成果：同意4票，占公司表决董事的100%；否决0票，占公司表决董事的0%；弃权0票，占公司表决董事的0%。此议案联系关系董事任矿、王建轩、刘海军、周根标回避对本议案的表决，由公司其他非联系关系董事进行表决。具体内容详见姑且通知布告《西安陕力股份无限公司关于全资子公司长青租赁申请告贷额度的通知布告》（临2025-063）。表决成果：同意8票，占公司全体董事的100%；否决0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。具体内容详见姑且通知布告《西安陕力股份无限公司关于控股子公司秦风气体申请告贷额度的通知布告》（临2025-064）。表决成果：同意8票，占公司全体董事的100%；否决0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。具体内容详见姑且通知布告《西安陕力股份无限公司关于控股孙公司呼和浩特气体开展融资租赁营业的通知布告》（临2025-065）。表决成果：同意8票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。为满脚营业成长需要，西安陕力股份无限公司（以下简称“公司”）控股子公司陕西秦风气体股份无限公司（以下简称“秦风气体”）拟向银行申请告贷，肆意时点告贷额度不跨越50，000万元，用于弥补流动性资金。根据《公司章程》、《西安陕力股份无限公司债权融资办理法子》，本次告贷事项曾经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，无须提交股东会审议。秦风气体向银行申请告贷，是为了更好地满脚其运营成长的资金需要，有益于秦风气体营业的成长，合适秦风气体成长规划和全体好处。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。为满脚营业成长需要，西安陕力股份无限公司（以下简称“公司”）全资子公司西安长青动力融资租赁无限义务公司（以下简称“长青租赁”）拟向银行申请告贷，根据《公司章程》、《西安陕力股份无限公司债权融资办理法子》，本次告贷事项曾经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，无须提交股东会审议。7、告贷前提：按照银行授信前提要求，长青租赁向银行质押应收账款等资产，质押总额不跨越5亿元。8、告贷额度无效期：自董事会审议通过之日起一年内无效，具体每笔融资营业刻日、告贷额度、告贷利率、品种等，以签定的告贷合同为准。长青租赁向银行申请告贷，是为了更好地满脚其运营成长的资金需要，有益于长青租赁营业的成长，合适长青租赁成长规划和全体好处。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。● 西安陕力股份无限公司（以下简称“公司”）控股子公司陕西秦风气体股份无限公司的全资子公司呼和浩特秦风气体无限公司（以下简称“呼和浩特气体”）拟以自有的固定资产做为租赁物，以售后回租体例取西安长青动力融资租赁无限义务公司（以下简称“长青租赁”）开展融资租赁营业，融资金额合计不跨越人平易近币10，000万元，租赁刻日不跨越3年。公司第九届董事会第二十次会议于2025年12月29日召开，以8票同意，0票否决，0票弃权审议通过了《关于公司控股孙公司呼和浩特气体开展融资租赁营业的议案》，该议案无须提交股东会审议。为盘活呼和浩特气体资产，满脚资金需求，呼和浩特气体拟以自有的固定资产做为租赁物，以售后回租体例取长青租赁开展融资租赁营业，融资金额合计不跨越人平易近币10，000万元，租赁刻日不跨越3年。现实金额、利率、时间以合同商定为准。6、运营范畴：融资租赁营业；租赁营业；向国表里采办租赁资产；租赁财富的残值处置及维修；租赁买卖征询和；兼管取从停业务相关的贸易保理营业（非银行融资类）。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）3、权属形态：融资租赁发生前买卖标的归呼和浩特气体所有，标的资产不存正在质押或者其他第三利，不存正在涉及相关资产的严沉争议、诉讼或仲裁事项，不存正在查封、冻结等司法办法。呼和浩特气体本次开展融资租赁次要是为了满脚其出产运营需要，优化资产布局，拓展融资渠道，进一步鞭策呼和浩特气体运营及营业成功开展。开展融资租赁营业不影响呼和浩特气体对相关资产的一般利用，不会对呼和浩特气体的出产运营发生严沉影响，不存正在损害公司及全体股东好处的景象。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。西安陕力股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2026年过活常联系关系买卖的议案》。联系关系董事任矿、王建轩、刘海军、周根标回避了对本议案的表决，公司其他非联系关系董事全票同意通过此议案。本议案无需提交公司股东会审议。公司董事特地会议已事前审议通过了《关于公司2026年过活常联系关系买卖的议案》，同意将本议案提交公司第九届董事会第二十次会议审议。公司董事认为：公司2025年联系关系买卖的施行环境合适相关法令、律例的，2026年度估计日常联系关系买卖合适公司日常运营需要，不存正在损害公司及其股东出格是中小股东好处的景象。注1：2025年估计的取西安尺度工业股份无限公司、西安陕鼓备件辅机制制无限公司、西仪集团无限义务公司的配套件采购金额为预期发生金额，现实金额取投标签定的合同量相关，2025年联系关系方现实取得的合同量未达到预期。注2：2025年估计的取西安陕鼓备件辅机制制无限公司的外协加工金额为预期发生金额，现实金额取投标签定的合同量相关，2025年现实取得的合同量未达到预期。运营范畴：分布式能源范畴专业化及一体化的能源互联岛系统处理方案和系统办事；成套设备、大型压缩机组、鼓风机组、汽轮机组、燃气轮机组、通风机组、各类透平机械、仪器仪表、智能化设备、从动化配备、及其他机电产物配备的研发、设想、制制、发卖、安拆调试、售后取维修办事及再制制；工程项目总承包、机电设备安拆、工业全流程运维办理取办事、能量转换系统手艺开辟及手艺办事、节能项目诊断评估和能效阐发、能量转换系统及节能环保工程设想及工程制价等营业；能源互联岛系统处理方案的系统办事，以及分布式能源范畴面向用户全生命周期的健康办理、安拆调试、检维修、备件办事、维保及智能化办事、绿色智能再制制等工业办事的系统处理方案等。运营范畴：汽锅制制；第一类压力容器，第二类低、中压容器的设想、制制、手艺办事；1级汽锅的安拆、、维修。（凭许可证正在无效期内运营） 一般运营项目：改拆运油车、加油车。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）运营范畴：从动化仪表取成套安拆、从动化系统、办公从动化设备、工场从动化设备、计较机硬件及软件、机床数控系统、环保工程及设备、建建物及能源办理系统、系统工程及使用软件、弹性元件及备品备件的出产、发卖、安拆、征询、办事手艺让渡等。运营范畴：增材制制；智能根本制制配备制制；智能根本制制配备发卖；智能节制系统集成；资本再生操纵手艺研发；特种设备发卖；通用设备制制（不含特种设备制制）；通用零部件制制；机械设备研发；机械设备发卖；通俗机械设备安拆办事；公用设备制制（不含许可类专业设备制制）；机械零件、零部件发卖；液压动力机械及元件制制；液压动力机械及元件发卖；公用设备制制；公用设备发卖；仪器仪表发卖；润滑油发卖；工程办理办事；节能办理办事；运转效能评估办事；热力出产和供应；供冷办事；特种设备设想；特种设备制制；特种设备安拆补缀等。运营范畴：工程办理办事；园林绿化工程施工；通俗机械设备安拆办事；室第水电安拆办事；通用设备补缀；小微型客车租赁运营办事；机械设备租赁；人力资本办事（不含职业中介勾当、劳务调派办事）；会议及展览办事；礼节办事；物业办理等。运营范畴：汽轮机及其辅帮设备、备品、配件设想、出产；批发、零售本公司产物，中小型发电设备成套发卖；手艺办事；进出口商业(以上运营范畴凡涉及国度有专项专营的从其)运营范畴：自来水及污水处置配套设备、固体烧毁物处置设备的开辟、扶植及运营办理、污水处置；环保手艺研发、推广；可再生能源及相关设备使用；污水处置设备安拆工程办事；水处置设备、工程、市政工程项目征询办事。(上述运营范畴涉及许可项目标，凭许可证件或核准证书正在无效期内运营，未经许可不得运营）运营范畴：智能节制系统集成；软件开辟；人工智能根本软件开辟；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；运转效能评估办事；节能办理办事；消息系统集成办事；消息系统运转办事；数据处置和存储支撑办事；智能仪器仪表制制等。运营范畴：污水处置及其再生操纵；水污染管理；固体废料管理；节能办理办事；工程办理办事；环保征询办事；电力行业高效节能手艺研发；水资本办理；资本再生操纵手艺研发；供暖办事；消息征询办事（不含许可类消息征询办事）；股权投资(除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当)。许可项目：自来水出产取供应；化学品运营；燃气运营；发电、输电、供电营业；电力设备承拆、承修、承试(依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以审批成果为准)运营范畴：分布式能源项目、可再生能源项目、节能环保项目、新能源项目标手艺研发、手艺让渡、手艺征询、设想；检测办事；商务消息征询；可行性研究演讲编制；项目评估；企业办理。(依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当)运营范畴：进出口代办署理；货色进出口；手艺进出口；食物发卖（仅发卖预包拆食物）；非金属矿及成品发卖；金属材料发卖；金属矿石发卖；煤炭及成品发卖；建建材料发卖；再生资本发卖；化工产物发卖（不含许可类化工产物）；国内货色运输代办署理；林业产物发卖；国内商业代办署理；发卖代办署理；国际货色运输代办署理；通俗货色仓储办事（不含化学品等需许可审批的项目）等。运营范畴：金属概况处置及热处置加工；金属制日用品制制；金属切削加工办事；物料搬运配备制制；机械零件、零部件加工；工业机械人制制；纺织公用设备制制；缝制机械制制；汽车零部件及配件制制；配电开关节制设备制制；输配电及节制设备制制；机械电气设备制制；工业节制计较机及系统制制；消息平安设备制制；通信设备制制；收集设备制制；智能车载设备制制等。运营范畴：热力出产和供应；供冷办事；供暖办事；污水处置及其再生操纵；太阳能发电手艺办事；对外承包工程；土石方工程施工；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；正在线能源计量手艺研发；资本再生操纵手艺研发；消息征询办事（不含许可类消息征询办事）；环保征询办事；机械设备租赁；智能输配电及节制设备发卖；节能办理办事等。运营范畴：投资办理；股权投资（不得以公开体例募集资金，仅限以自有资产投资）。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）运营范畴：太阳能发电手艺办事；风力发电手艺办事；热力出产和供应；碳减排、碳、碳捕获、碳封存手艺研发；集中式快速充电坐；灵活车充电发卖；电动汽车充电根本设备运营；林业产物发卖；农做物秸秆处置及加工操纵办事；生物质燃料加工；生物质成型燃料发卖；固体废料管理；能量收受接管系统研发；消息系统集成办事；工业互联网数据办事；物联网使用办事；生物质能手艺办事；污水处置及其再生操纵；扶植工程施工；扶植工程设想；扶植工程监理；生物质燃气出产和供应；燃气运营；自来水出产取供应；发电营业、输电营业、供（配）电营业；输电、供电、受电电力设备的安拆、维修和试验等。运营范畴：企业总部办理；以自有资金处置投资勾当；创业投资（限投资未上市企业）；地盘利用权租赁；非栖身房地产租赁；企业办理征询；消息征询办事（不含许可类消息征询办事）。(除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当)许可项目：房地产开辟运营。(依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以审批成果为准)运营范畴：缝制机械制制；缝制机械发卖；机械设备研发；机械设备发卖；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制制；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；建建材料发卖；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件发卖；有色金属合金发卖；金属成品发卖；金属矿石发卖；五金产物批发；五金产物零售；金属制日用品制制；金属概况处置及热处置加工；金属切削加工办事；金属材料发卖；贸易、饮食、办事公用设备发卖；服饰制制；第一类医疗器械出产；第一类医疗器械发卖；第二类医疗器械发卖；第二类医疗器械租赁；国营商业办理货色的进出口；第二类医疗器械出产；第三类医疗器械出产；第三类医疗器械运营；第三类医疗器械租赁等。公司联系关系买卖订价准绳为：有国度订价的，合用国度订价；无国度订价的，按市场价钱确定；无市场价钱的，由两边协商订价等，以确定公允、合理的价钱。公司的上述买卖是公司的一般运营所需，发生正在联系关系方之间是充实操纵了联系关系方具有的资本和劣势为公司出产运营办事，实现劣势互补和资本合理设置装备摆设。日常联系关系买卖是正在平等、公允的根本长进行的，对公司财政情况和运营不会发生严沉影响，不存正在损害公司和中小股东好处的景象，也不影响公司的性，公司次要营业不会因而类买卖而春联系关系人构成依赖。